项目背景

     在全球化与数字经济飞速发展的今天，金融交易变得前所未有的便捷，同时也为不法分子隐匿、转移非法所得提供了可乘之机。

     2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议表决通过了最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行，反洗钱法的第五十二条明确规定：对于“未按照规定开展反洗钱培训”的金融机构，将对其采取限制或禁止开展相关业务的措施。

     2025年，财政部和中国人民银行制定了会计师事务所、律师行业的《反洗钱工作管理办法》，会计师与律师事务所应当建立健全与本所风险状况相适应的反洗钱内部控制制度，包括洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易报告、反洗钱特别预防措施、内部审计等内容。

      反洗钱专业人士在维护全球金融稳定、打击犯罪、保障国家安全占有战略地位，是金融机构合法生存和稳健经营的“生命线”和保障声誉的“防火墙”，成为各大银行、证券、投资公司等金融机构不可或缺的重要人才。

协会介绍

       治理、风险与合规协会The Association of Governance, Risk & Compliance简称AGRC,总部位于英国伦敦,是发展最快的全球GRC 专业人士协会,致力于为全球GRC精英构建国际化能力认证体系与人才交流平台,是英国税务海关总署（HMRC）认可的专业学术团体,担任英国打击经济犯罪奖（TECA）的评审机构,其资格证书获得了伦敦治理与合规学院（LGCA）、全球金融科技集团（FTG）、全球法律集团（GLG）、专业合规顾问协会（APCC）、塞浦路斯电子货币支付协会（ACEMPI）、沙特金融专家协会等多个国家行业协会的认可,会员来自全球100多个国家。

       The London Institute of Banking & Finance简称LIBF，成立于1879年，由英国特许银行家协会发起成立，是英国非营利性高等教育机构， 主校区位于伦敦金融城核心区，专注于银行与金融领域的职业教育及学位教育。拥有英国皇家特许状授权，获得英国资格和课程管理委员会Ofqual认证以及英国金融协会（UKFinance）的认可，是英国金融行为监管局（FCA）官方认证的五大金融服务机构之一，旗下的伦敦银行与金融基金会LFBF、金融创新研究中心CSFI获得世界各国金融行业认可，会员与校友分布全球130多个国家，培养超过150万名人才。

课程设置

        反洗钱国际职业资格双认证体系为希望创建或强化反洗钱部门的金融机构及其他组织提供必要工具、信息和技能，助力从业者成为备受追捧的专业人才。该认证将帮助学员全面掌握反洗钱职业技能，并从法律、监管、政治、执法及经济等多个维度，系统了解全球范围内为预防和遏制洗钱行为所采取的实际措施，增强核心竞争力。

学习收益

国际权威背书：考取AGRC与LIBF联合认证的反洗钱AML证书，这是一份来自权威专业机构的知识技能证明，叠加百年金融学术品牌的权威背书，能显著提升持证人在金融犯罪防治领域的职业竞争力。

崇高学术声誉：LIBF拥有超过140年的历史，是英国乃至全球金融服务业内备受尊敬的学术机构。LIBF的认证是对AGRC课程“质量、深度和价值”的官方认可，相当于为证书盖上了权威的学术印章。

专业身份象征：反洗钱AML证书持证人可在个人履历、名片或简历上使用“PAGRC”（AGRC专业会员）、LIBF持证人的荣誉称号，这是一种专业身份的象征。

职业进阶赋能：银行等金融机构把持有反洗钱AML职业资格证书作为招聘、评优、调岗、定级、晋升的重要加分项。考取反洗钱AML证书，为职业发展赋能。

报名要求：

1、银行、证券、保险、基金、信托、金融科技等行业工作者。

2、工作年限：大专需满三年、本科需满两年、研究生需满一年相关工作经验。

报名材料：

1、填写《AGRC&LIBF认证申请表》

2、本人身份证正反面（电子版）

3、学历/学位证书复印件（电子版）

4、二寸蓝底免冠照片（电子版）