课程主题-金融合规证书-CHINA AGRC

课程主题

商业银行合规管理基础、商业银行合规管理体系

商业银行监管制度管理、商业银行合规审查

商业银行合规监测与检查、商业银行合规报告

商业银行境外机构与附属机构合规管理

商业银行合规管理系统、正确认识强监管严监管的形势

金融监管总局系统行政处罚的总体形势及注意事项、商业银行反洗钱管理

《金融机构合规管理办法》重点内容解读

《金融机构涉刑案件管理办法》解读

重点领域案件解析及员工行为、案防类处罚分析

治理、风险与合规协会（AGRC），是一家在英国注册的非盈利组织，致力于通过专业培训、认证和交流网络连接全球GRC社区。 AGRC 是英国税务海关总署（HMRC）批准的学术学会和专业组织，我们的证书均经过伦敦银行与金融学院（LIBF）认证。